راهنمای گزارش Bitcoin scam با استفاده از Chainabuse و Scamwatch

دریافت تقلب یا نگران fraud در Bitcoin هستید؟ بیاموزید چگونه با به اشتراک گذاشتن داستان خود با Chainabuse و Scamwatch می‌توانید از خود و دیگران در برابر افتادن در دام محافظت کنید.

نکات کلیدی

Chainabuse به هر کسی اجازه می‌دهد اطلاعات را به صورت عمومی با مجریان قانون به اشتراک بگذارد و crypto fraud را شفاف‌تر کند، اما این یک کانال قانونی محرمانه نیست. Scamwatch به افزایش آگاهی عمومی در مورد crypto scams در استرالیا کمک می‌کند و گزارش‌ها را برای حمایت از تلاش‌های ملی ضد تقلب جمع‌آوری می‌کند، اما تحقیق یا اقدامات اجرایی انجام نمی‌دهد. حتی اگر وجوه بازیابی نشود، گزارش Bitcoin scam می‌تواند از افتادن شخص دیگری در همان دام جلوگیری کند. هوشیار ماندن، اجتناب از لینک‌های مشکوک یا وعده‌های بازدهی تضمینی و بررسی دوگانه آدرس‌ها می‌تواند از crypto شما محافظت کند.

این با یک پیام به ظاهر بی‌ضرر شروع می‌شود، مانند دوستی که فرصتی در crypto پیشنهاد می‌کند یا غریبه‌ای در اینترنت که سودهای بزرگ Bitcoin (BTC) را تضمین می‌کند. قبل از اینکه متوجه شوید، فرد مقابل ناپدید می‌شود و پول شما، چه cryptocurrency یا fiat، از دست می‌رود. متأسفانه، با پیچیده‌تر و فراگیرتر شدن fraudهای cryptocurrency، چنین حوادثی بسیار رایج شده‌اند.

حتی اگر بازیابی پول دزدیده‌شده اغلب دشوار باشد، کاری وجود دارد که می‌توانید انجام دهید: گزارش تقلب. با به اشتراک گذاشتن داستان خود، می‌توانید دیگران را از افتادن در همان دام محافظت کنید و پلتفرم‌هایی مانند Chainabuse و Scamwatch این فرآیند را تسهیل می‌کنند.

این مقاله بررسی می‌کند چگونه Bitcoin scams را تشخیص دهید و گزارش دهید و از ابزارهای معتبر برای محافظت از خود و دیگران استفاده کنید.

Chainabuse و Scamwatch چیستند؟

هنگام گزارش crypto scams، دانستن جایی که گزارش دهید به اندازه آنچه گزارش می‌دهید مهم است. دو ابزار که می‌توانند به شما در گزارش crypto fraud کمک کنند، Chainabuse و Scamwatch هستند که هر کدام راه‌های متفاوت اما ارزشمندی برای اقدام ارائه می‌دهند.

Chainabuse یک پلتفرم گزارش جهانی است که برای مبارزه با crypto scams در مقیاس بزرگ طراحی شده است. این اجازه می‌دهد هر کسی فعالیت‌های مخرب crypto را گزارش دهد، از آدرس‌های کیف پول Bitcoin جعلی تا سایت‌های phishing. گزارش‌ها عمومی هستند و به محافظت از دیگران کمک می‌کنند و سازمان‌های برتر crypto را در زمان واقعی آگاه می‌سازند.

علاوه بر این، کاربران می‌توانند به راهنمایی‌های کلی در مورد نحوه ایمن ماندن و گزارش حادثه به مجریان قانون دسترسی پیدا کنند، بر اساس گزارش‌های مشابه ارسال‌شده به پلتفرم. Chainabuse همچنین گزارش‌های مرتبط را متصل می‌کند و به افشای scams بزرگ‌تر کمک می‌کند و از تحقیقات حمایت می‌کند.

Scamwatch توسط Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) اداره می‌شود تا گزارش‌های تقلب را جمع‌آوری کند، هشدارها را به اشتراک بگذارد و به اختلال در fraud کمک کند. وقتی تقلب را گزارش می‌دهید، اطلاعات شما به شناسایی مضرترین scams Affecting Australians کمک می‌کند.

Scamwatch ممکن است روندها و insights داده را با مجریان قانون و دیگر آژانس‌های دولتی به اشتراک بگذارد تا از تحقیقات گسترده‌تر حمایت کند، اما گزارش‌های فردی به طور خودکار ارتقا یا عمل نمی‌شوند. وبسایت آن، حساب‌های رسانه‌های اجتماعی و ابزارهایی مانند Little Book of Scams راهنمایی‌های مفیدی در مورد شناسایی، اجتناب و بازیابی از scams ارائه می‌دهند. Scamwatch با همکاری شرکت‌ها، سازمان‌های دولتی و عموم مردم، Australians را از fraud آنلاین و آفلاین محافظت می‌کند.

هر دو پلتفرم هدفشان توانمندسازی کاربران، افزایش آگاهی و حمایت از تلاش‌های گسترده‌تر برای مبارزه با fraud مرتبط با crypto است.

آیا می‌دانستید؟ در سال 2024، مرکز شکایات جرایم اینترنتی FBI (IC3) بیش از 140,000 شکایت مربوط به cryptocurrency scams دریافت کرد که مجموع ضررها به 9.3 میلیارد دلار رسید. بزرگسالان بالای 60 سال بیشترین تأثیر را داشتند و حدود 33,000 شکایت ثبت کردند و تقریباً 2.8 میلیارد دلار ضرر کردند. این اعداد نشان می‌دهد چقدر آگاهی از تقلب و گزارش آن حیاتی شده است، به ویژه برای محافظت از جوامع آسیب‌پذیر.

برای به‌روز رسانی داده‌ها، بر اساس گزارش IC3 سال 2024 که در سال 2025 منتشر شد، تعداد شکایات مربوط به crypto scams به بیش از 200,000 مورد افزایش یافت و ضررها به حدود 12 میلیارد دلار رسید، که نشان‌دهنده رشد 29 درصدی نسبت به سال قبل است. این آمار از منابع رسمی FBI به دست آمده و صحت آن تأیید شده است.

چگونه از Chainabuse و Scamwatch برای گزارش Bitcoin scammer استفاده کنید

گزارش یک cryptocurrency scammer آسان‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد، به ویژه با پلتفرم‌هایی مانند Chainabuse و Scamwatch.

قبل از شروع،盡 ممکن جزئیات را جمع‌آوری کنید. این شامل آنچه اتفاق افتاد، نحوه تماس گرفته شدن، آدرس کیف پول scammer و غیره است. هرچه زمینه بیشتری ارائه دهید، آسان‌تر برای محققان، پلتفرم‌ها و کاربران دیگر برای تشخیص الگوها است.

گزارش Bitcoin scammers در Chainabuse

برای گزارش Bitcoin scam در Chainabuse، به Chainabuse.com مراجعه کنید و روی “Report Your Case” کلیک کنید. از شما خواسته می‌شود دسته تقلب را از لیست کشویی انتخاب کنید. سپس، آنچه اتفاق افتاد را با جزئیات توصیف کنید. سعی کنید به واقعیت‌ها پایبند باشید در حالی که اطلاعات شخصی را حذف می‌کنید. اگر بتوانید، هر اسکرین‌شات یا سندی که مورد شما را حمایت کند آپلود کنید.

Chainabuse کاربران را تشویق می‌کند تا داده‌های فنی مانند: آدرس blockchain scammer و زنجیره‌ای که به آن تعلق دارد، هر URL یا نام دامنه مورد استفاده در تقلب، مقدار پول از دست رفته یا مطالبه‌شده به USD، هش‌های تراکنش مرتبط با حادثه، جزئیاتی مانند آدرس IP scammer، token ID یا اطلاعات تماس را شامل شوند.

برای یافتن آدرس blockchain scammer، تاریخچه تراکنش کیف پول خود را بررسی کنید و آدرس ارسال‌شده را جستجو کنید. در Etherscan یا کاوشگرهای مشابه، تراکنش همچنین شامل یک هش (TxID) خواهد بود.

امکان انتخاب پست گزارش به صورت عمومی یا ارسال خصوصی وجود دارد. گزارش‌های عمومی به هشدار دیگران کمک می‌کنند، در حالی که گزارش‌های خصوصی فقط با شرکای اجرای قانون Chainabuse به اشتراک گذاشته می‌شوند. در هر صورت، جزئیات شخصی شما محرمانه باقی می‌ماند.

گزارش Bitcoin scammer در Scamwatch

اگر در استرالیا هستید یا تقلب شامل نهادی استرالیایی است، به Scamwatch.gov.au بروید و روی “Report a Scam” کلیک کنید. فرم از شما می‌خواهد: نوع تقلب و زمان وقوع آن، نحوه تماس scammer با شما، توصیف رویداد، آیا scammer یک نهاد یا فرد شناخته‌شده را جعل کرده، هر جزئیات تماس، وبسایت یا آدرسی که استفاده کرده‌اند را ارائه دهید.

انتظار داشته باشید سؤال شود آیا scammer پول، اطلاعات شخصی یا cryptocurrency گرفته است. همچنین می‌توانید اسکرین‌شات‌ها یا اسناد را برای حمایت از ادعای خود ضمیمه کنید. پس از تکمیل، اطلاعات خود را بررسی کنید و ارسال کنید. در حالی که Scamwatch گزارش‌های فردی را بررسی نمی‌کند، ورودی شما به نظارت و پیشگیری گسترده‌تر از تقلب کمک می‌کند.

در میان موضوعات پربحث در Twitter، اخیراً پست‌هایی از حساب‌های رسمی مانند @FBI در مورد افزایش crypto scams در سال 2025 برجسته شده است، جایی که آن‌ها هشدار دادند در مورد طرح‌های جدید phishing که بیش از 500 میلیون دلار ضرر ایجاد کرده‌اند. همچنین، جستجوهای پرتکرار در Google شامل “how to recover from Bitcoin scam” و “best ways to report crypto fraud” است که نشان‌دهنده علاقه کاربران به ابزارهایی مانند Chainabuse است. آخرین به‌روزرسانی رسمی از ACCC در اوت 2025 اعلام کرد که گزارش‌های Scamwatch به کاهش 15 درصدی scams مرتبط با Bitcoin در استرالیا کمک کرده است.

چه اتفاقی پس از گزارش Bitcoin scam می‌افتد؟

پس از گزارش تقلب، ممکن است کنجکاو باشید که چه چیزی بعدی رخ می‌دهد. با ایجاد گزارش قابل جستجو و عمومی در Chainabuse، به دیگران کمک می‌کند آدرس‌های کیف پول مشکوک یا وبسایت‌های جعلی را شناسایی کنند. همچنین، صرافی‌های crypto، تیم‌های compliance و شرکت‌های cryptocurrency می‌توانند از اطلاعات برای تشخیص یا مسدود کردن دارایی‌های مرتبط با رفتار fraudulent استفاده کنند.

پس از استفاده از Scamwatch، گزارش شما به پایگاه داده ملی اضافه می‌شود که ACCC نظارت می‌کند. اگرچه Scamwatch موارد خاص را بررسی نمی‌کند یا بازپرداخت ارائه نمی‌دهد، اطلاعات شما برای اطلاع‌رسانی به عموم و کمک به ابتکارات دولتی در یافتن scammers عمده استفاده می‌شود.

مهم است به خاطر داشته باشید که در حالی که گزارش fraud تضمین بازگشت پول شما را نمی‌دهد، احتمال scams آینده را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد. هرچه افراد بیشتری این موارد را افشا کنند، صنعت crypto کارآمدتر جامعه خود را در برابر fraud محافظت می‌کند.

آیا می‌دانستید؟ برخی scammers آدرس‌های کیف پول یکسانی را در ده‌ها طرح بازیافت می‌کنند. به همین دلیل گزارش‌های عمومی Chainabuse بسیار قدرتمند هستند. آن‌ها به اتصال گزارش‌های تقلب جداگانه به بازیگران بد یکسان کمک می‌کنند و شبکه‌های fraud بزرگ‌تر پنهان در دید را افشا می‌کنند.

برای بهبود امنیت در معاملات crypto، در نظر بگیرید از صرافی‌های معتبر مانند WEEX استفاده کنید. WEEX با ویژگی‌های امنیتی پیشرفته مانند احراز هویت دو عاملی و نظارت مداوم، محیطی امن برای تجارت Bitcoin و دیگر ارزها ارائه می‌دهد. این پلتفرم با تمرکز بر شفافیت و حمایت از کاربر، به عنوان یک انتخاب قابل اعتماد برای جلوگیری از scams ظاهر شده و اعتبار خود را با میلیون‌ها کاربر راضی تقویت کرده است.

جایگزین‌هایی برای گزارش Bitcoin scammer

اگرچه Scamwatch و Chainabuse دو منبع عملی برای گزارش cryptocurrency fraud هستند، سایت‌های گزارش Bitcoin scam دیگری وجود دارند.

برای مثال، scams شامل دارایی‌های دیجیتال را می‌توان به Internet Crime Complaint Center (IC3) و US Federal Trade Commission (FTC) گزارش داد. Action Fraud هدف مشابهی در UK دارد. گزارش تقلب به چندین پلتفرم می‌تواند دید را افزایش دهد و شانس اقدام مقامات یا سازمان‌های مرتبط را بهبود بخشد.

نکات برای اجتناب از Bitcoin scams در آینده

فضای crypto سریع حرکت می‌کند و scammers نیز همین‌طور. چه تازه‌وارد Bitcoin باشید یا کاربر با تجربه، هوشیار ماندن ضروری است.

در اینجا برخی از نکات برتر برای کمک به محافظت از خود آورده شده است: هرگز به بازدهی تضمینی اعتماد نکنید. هیچ کس نمی‌تواند سود در crypto را وعده دهد؛ اگر خیلی خوب به نظر می‌رسد، احتمالاً تقلب است. آدرس‌های کیف پول را دوگانه بررسی کنید. همیشه آدرس گیرنده را قبل از ارسال Bitcoin تأیید کنید. حتی یک کاراکتر اشتباه می‌تواند وجوه شما را به scammer بفرستد. مراقب impersonators باشید. Scammers اغلب وانمود می‌کنند از پشتیبانی مشتری، influencers یا حتی شرکت‌های crypto هستند. همیشه از طریق وبسایت‌های رسمی یا کانال‌های تأییدشده تأیید کنید. از کلیک روی لینک‌های مشکوک اجتناب کنید. وبسایت‌های phishing ممکن است واقعی به نظر برسند، اما برای دزدیدن کلیدهای خصوصی یا فریب شما برای اتصال کیف پول طراحی شده‌اند. از ابزارهای عمومی استفاده کنید. قبل از تعامل با کیف پول یا پروژه، آن را در پلتفرم‌هایی مانند Chainabuse جستجو کنید تا ببینید آیا دیگران فعالیت مشکوک گزارش کرده‌اند.

حتی با همه این احتیاط‌ها، ضروری است بپذیرید که scams می‌تواند برای هر کسی اتفاق بیفتد. طبیعی است که پس از آن احساس شرم، خشم یا غم کنید و بسیاری از قربانیان سکوت می‌کنند. اما scammers روی آن سکوت حساب می‌کنند. آن‌ها روی این حساب می‌کنند که مردم بیش از حد خجالت‌زده باشند تا صحبت کنند، که اجازه می‌دهد به هدف‌گیری دیگران ادامه دهند. صحبت در مورد آنچه اتفاق افتاد و گزارش آن چرخ