استفاده از USDT برای پولشویی در چین؛ کشف شبکه غیرقانونی ۱۳.۳ میلیارد یوانی

اخبار BlockBeats، ۵ سپتامبر. در نیمه اول سال جاری، دادگاه منطقه هانجیانگ در استان فوجیان چین، حکمی را در یک پرونده کیفری مرتبط با ارز دیجیتال صادر کرد. یان، ژنگ، لین و دیگران با استفاده از ارز دیجیتال USDT (Tether) یک شبکه غیرقانونی صرافی ارز دیجیتال ایجاد کردند، مشتریان را از طریق اپلیکیشن‌های چت خارجی جذب کردند و به طور غیرقانونی یوان و ارز خارجی را با استفاده از «U coins» به عنوان واسطه مبادله کردند. حجم معاملات بانکی درگیر در این پرونده از ۱۳.۳ میلیارد یوان فراتر رفت. مشخص شد که مبلغ معاملات غیرقانونی ارز خارجی ۲۵.۶۲ میلیون یوان بوده است. این گروه همچنین بیش از ۴۷۸ میلیون یوان پول نقد از بانک‌های مختلف در استان فوجیان برداشت کردند، «U coins» خریداری کردند، آن‌ها را به کیف پول‌های مجرمانه بالادستی برای «پولشویی» عواید حاصل از جرایم فرامرزی انتقال دادند و از اختلاف قیمت سود بردند.

متهم لین پس از دستگیری تمامی حقایق مجرمانه را انکار کرد. دادگاه به نهادهای امنیتی عمومی دستور داد تا سه فایل صوتی کلیدی ارسال شده از حساب موجود در تلفن یکی از متهمان پرونده را استخراج کنند و از یک موسسه قضایی خواست تا مقایسه اثر صوتی انجام دهد. پس از ارزیابی، تایید شد که صدای شناسایی شده متعلق به همان فردی است که نمونه صدای لین بوده است، که در نهایت ارتباط شواهدی بین حساب درگیر و متهم لین را ثابت کرد و پایه اتهام را مستحکم نمود. لین که قبلاً اعلام بی‌گناهی کرده بود، در دادگاه اعتراف کرد.

با توجه به اختلافات کیفی، دادگاه چندین جلسه مشاوره بین پلیس و دادگاه برگزار کرد تا به اجماع برسند. در نهایت، دادگاه یان، ژنگ، لین و ۱۵ نفر دیگر را به جرم عملیات تجاری غیرقانونی و کمک به فعالیت‌های مجرمانه اینترنتی محکوم کرد و آن‌ها را به ۸ ماه تا ۳ سال حبس و پرداخت جریمه نقدی محکوم نمود. (شبکه Putian)