Hong Kong and 9 other regions have cracked down on cross-border fraud and money laundering, arresting over 3,000 people, with some of the illicit funds converted into stablecoins

By: rootdata|2026/05/22 04:45:01
0
اشتراک‌گذاری
copy

بر اساس بیانیه خبری منطقه ویژه اداری هنگ‌کنگ، پلیس این منطقه اعلام کرد که برای مبارزه با کلاهبرداری‌های فرامرزی و فعالیت‌های پولشویی، با نهادهای مجری قانون از ۹ کشور و منطقه از جمله سنگاپور، کره جنوبی و تایلند همکاری کرده است. این عملیات از ۱۰ مارس تا ۷ مه انجام شد و منجر به دستگیری ۳۰۱۸ نفر در ارتباط با بیش از ۱۳۸ هزار پرونده کلاهبرداری با مجموع خسارات تقریبی ۷۵۲ میلیون دلار (حدود ۵.۸۹ میلیارد دلار هنگ‌کنگ) گردید.

در طول این عملیات، نهادهای مجری قانون در مجموع ۱۰۱,۹۸۹ حساب بانکی را مسدود کرده و حدود ۱۶۱ میلیون دلار (حدود ۱.۲۶ میلیارد دلار هنگ‌کنگ) از وجوه کلاهبرداری‌شده را توقیف کردند. از این میان، پلیس هنگ‌کنگ ۸۷۰ نفر را دستگیر و حدود ۵۳۹ میلیون دلار هنگ‌کنگ از وجوه را توقیف کرد. بزرگترین پرونده مربوط به یک شرکت سنگاپوری بود که ۳۶ میلیون دلار (حدود ۲۸۰ میلیون دلار هنگ‌کنگ) از آن کلاهبرداری شده بود و وجوه مرتبط با آن متعاقباً به چندین حساب بانکی در هنگ‌کنگ و سایر مناطق منتقل شد. حدود نیمی از این مبلغ به استیبل‌کوین تبدیل و در کیف‌پول‌های مختلف دارایی‌های مجازی پخش شد که پلیس پس از ردیابی، موفق به مسدودسازی ۲۰ میلیون دلار از این وجوه شد.

تحقیقات نشان می‌دهد که پولشویی از طریق پلتفرم‌های دارایی مجازی رو به افزایش است و مناطق مختلف باید به تقویت توانمندی‌های خود برای پاسخ به جرایم مرتبط با دارایی‌های مجازی از طریق اشتراک‌گذاری اطلاعات و مکانیسم‌های همکاری ادامه دهند.

ممکن است شما نیز علاقه‌مند باشید

Morning Report | Coinbase Ventures makes its first investment in ENA; SpaceX plans to set the IPO price at $135 per share

Overview of Important Market Events on June 3rd

متن کامل و تحلیل سخنرانی مدیرعامل SanDisk در چهل و دومین کنفرانس سالانه تصمیم‌گیری استراتژیک برنشتاین

ارزش اصلی سخنرانی گوکلر در ارائه یک چارچوب روایی بسیار شفاف و منطقی برای تحول سازمانی نهفته است.

پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین در سال ۲۰۳۰: پیش‌بینی ۷۱۰ هزار دلاری Ark Invest

پیش‌بینی‌های قیمت بیت‌کوین در سال ۲۰۳۰ از سوی Ark Invest و Standard Chartered، به همراه ریسک‌های کلیدی و نحوه مدیریت سبد دارایی خود را بررسی کنید. تحلیل کامل در WEEX.

قیمت لحظه‌ای SOL: قیمت زنده، نمودارها و داده‌های بازار Solana

قیمت امروز SOL را با داده‌های لحظه‌ای، به همراه عوامل کلیدی تغییرات Solana و نکات معاملاتی کاربردی پیدا کنید. تحلیل کامل را در WEEX بخوانید.

ETF بیت‌کوین چیست: بررسی تفاوت‌های اسپات و فیوچرز

با مفهوم ETF بیت‌کوین، نحوه عملکرد ETFهای اسپات و فیوچرز و دلیل تغییر شکل بازار BTC توسط جریان‌های ورودی نهادی در سال ۲۰۲۶ آشنا شوید. تحلیل WEEX.

Why Is Bitcoin Dropping 15% While Nasdaq Hits Record Highs?

بیت‌کوین در میان ترس از تنش‌های ژئوپلیتیک ۱۵ درصد سقوط کرد و به ۶۶ هزار دلار رسید، در حالی که نزدک به رکوردهای تاریخی خود صعود کرد. تحلیلی بر محرک‌های کلان اقتصادی، جریان‌های ETF، رفتار معامله‌گران خرد در برابر نهنگ‌ها و همبستگی پنهان بین رمزارزها و سهام.

رمزارزهای محبوب

آخرین اخبار رمز ارز

ادامه مطلب
iconiconiconiconiconicon
پشتیبانی مشتری:@weikecs
همکاری تجاری:@weikecs
معاملات کمّی و بازارسازی:bd@weex.com
برنامه VIP:support@weex.com