The leader of Spain's largest cryptocurrency scam FX Winning has been arrested in Dubai, with the amount involved exceeding 460 million euros

طبق گزارش CriptoNoticias، دیوید مرینو، تبعه اسپانیایی، به اتهام رهبری طرح پانزی ارز دیجیتال FX Winning در دبی دستگیر شد. این پرونده بزرگ‌ترین طرح پانزی مرتبط با ارزهای دیجیتال در تاریخ تحقیقات اسپانیا است که بیش از ۴۶۰ میلیون یورو را درگیر کرده و حدود ۱۵ هزار سرمایه‌گذار را تحت تأثیر قرار داده است. مرینو پس از ترک رسمی شرکت در سال ۲۰۲۱، از پشت پرده این طرح را هدایت می‌کرد و با وعده سودهای کلان از طریق سرمایه‌گذاری در فارکس و ارزهای دیجیتال، سرمایه جذب می‌کرد. مدل عملیاتی این طرح شامل استفاده از وجوه سرمایه‌گذاران جدید برای پرداخت به سرمایه‌گذاران قدیمی بود و در حدود ۳۰ کشور فعالیت داشت.

اسپانیا معمولاً ۱۵ تا ۴۰ روز برای ارائه اسناد استرداد به امارات متحده عربی فرصت دارد. علاوه بر این، FX Winning در ایالات متحده و مکزیک نیز تحت بازجویی است و اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا معتقد است که این طرح شامل ۱۰۰ میلیارد دلار می‌شود. مرینو در مارس ۲۰۲۶ ویدئویی منتشر کرد که در آن ضمن رد اتهام تصاحب وجوه دیگران، تقصیر را به گردن سایر اعضای تیم خود انداخت. کمیسیون ملی بازار اوراق بهادار اسپانیا از سال ۲۰۲۱ هشدار داده بود که FX Winning مجوز ارائه خدمات سرمایه‌گذاری را ندارد.