logo

پرونده پولشویی ۶۰ هزار بیت‌کوین: داستان کیان ژیمین و خرید ۱۹۴,۹۵۱ بیت‌کوین

By: theblockbeats.news|2026/03/29 12:49:24
0
اشتراک‌گذاری
copy

اخبار BlockBeats، ۱۶ نوامبر. طبق گزارش Caixin، از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷، کیان ژیمین با نام Blue Sky Ge Rui ده «محصول مالی» با وعده «سود بالا و بدون ریسک» مانند «Blue Sky Fund I» و «Yield with Coin» را راه‌اندازی کرد. او با برگزاری رویدادهای تبلیغاتی و جذب زیرمجموعه به سبک «طرح‌های هرمی»، مردم را به سرمایه‌گذاری با نرخ بهره بالا ترغیب کرد. در طول حدود چهار سال، مبلغ غیرقابل بازگشت به بیش از ۴۰ میلیارد یوان رسید و نزدیک به ۱۳۰,۰۰۰ نفر را تحت تأثیر قرار داد. از این وجوه، ۳۴ میلیارد یوان برای بازپرداخت سود محصولات اولیه استفاده شد و ده‌ها میلیارد یوان توسط کیان ژیمین و همدستانش برداشت شد که بخش قابل توجهی از آن صرف خرید ارز دیجیتال شد.

از دادگاه بریتانیا مشخص شد که در ژوئن ۲۰۱۴، کیان ژیمین به «فرد واسط» خود دستور داد تا با استفاده از وجوه سرمایه‌گذاران، حسابی در صرافی ارز دیجیتال Huobi باز کند و ۱۸۰ میلیون یوان را برای خرید ۱۰۰,۲۵۰ بیت‌کوین اختصاص دهد. متعاقباً، موجودی بیت‌کوین این حساب به ۱۴۳,۹۵۱ رسید. بین ژانویه و ژوئن ۲۰۱۷، او دوباره از بیش از ۴۶۸ میلیون یوان وجوه سرمایه‌گذاران برای خرید ۵۱,۰۰۰ بیت‌کوین از طریق معاملات خارج از صرافی (OTC) استفاده کرد. بدین ترتیب، کیان ژیمین در مجموع ۱۹۴,۹۵۱ بیت‌کوین جمع‌آوری کرد.

وکیل مدافع کیان ژیمین اظهار داشت که او اولین بار در سال ۲۰۱۲ با بیت‌کوین آشنا شد و «آرزو داشت روزی ۲۱۰,۰۰۰ بیت‌کوین داشته باشد که معادل ۱٪ از کل عرضه بیت‌کوین است.» او تقریباً به این هدف رسید. وکیل مدافع همچنین اشاره کرد که میانگین قیمت خرید بیت‌کوین توسط کیان ژیمین در Huobi برابر با ۲,۸۱۵ یوان به ازای هر بیت‌کوین بوده است. با این حال، در روز صدور حکم او در بریتانیا، قیمت بیت‌کوین ۲۶۶ برابر شده و به ۷۵۰,۰۰۰ یوان به ازای هر بیت‌کوین رسیده بود.

قیمت --

--

ممکن است شما نیز علاقه‌مند باشید

یونی‌سواپ در یک معضل نوآوری گرفتار شده است

نسخه‌های مختلف Uniswap یکی از منابع پویایی در بازار DeFi هستند، اما از سال ۲۰۲۳، Uniswap هیچ نوآوری قابل توجهی ارائه نکرده است، در عوض به کاوش‌های تجاری سنتی در زنجیره‌های اپلیکیشن، Launchpadها و غیره پایبند بوده است که منجر به افت قیمت توکن‌ها و بازار شده است...

کلید رقابت در بانکداری رمزارزی چیست؟

بانک‌های دیجیتال، کارت‌های کریپتو، کیف‌پول‌ها، سوپر اپ‌ها و پروتکل‌های دیفای همگی در حال حرکت به سوی یک هدف مشترک هستند: تبدیل شدن به دروازه اصلی پس‌انداز، خرج کردن، کسب درآمد و انتقال در عصر جدید.

Untitled

معرفی کلیدهای اصلی میانگین افزایش قیمت توکن BNKR: قیمت توکن BNKR به بالاترین حد خود در تاریخ ۲۶…

جریان استیبل‌کوین‌ها و اثرات سرایتی در بازار ارز خارجی

تحقیقات نشان داده است که افزایش برون‌زای جریان‌های خالص استیبل‌کوین‌ها، انحراف قیمت بین استیبل‌کوین‌ها و بازار ارز خارجی سنتی را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد، به کاهش ارزش پول محلی منجر می‌شود و شرایط تأمین مالی دلارهای مصنوعی را بدتر می‌کند (یعنی، دلار... را افزایش می‌دهد).

پس از دو سال، اولین دسته مجوزهای استیبل‌کوین هنگ کنگ سرانجام صادر شد: اچ‌اس‌بی‌سی و استاندارد چارترد انتخاب شدند

این نهاد تحت نظارت قرار است در نیمه اول امسال یک استیبل‌کوین راه‌اندازی کند.

شخصی که به TAO کمک کرد تا 90% افزایش یابد، اکنون به تنهایی قیمت را دوباره امروز به شدت کاهش داده است

تا زمانی که مردم در اطراف هستند، داستان ادامه دارد. اما زمانی که آنها بروند، ممکن است حتی حریف شایسته‌ای برای بازی پیدا نکنید.

رمزارزهای محبوب

آخرین اخبار رمز ارز

20:58

ترامپ: ایالات متحده نفت بیشتر و کیفیت بهتری دارد

ترامپ در پلتفرم حقیقت خود نوشت: «تعداد زیادی نفتکش خالی، که برخی از آنها بزرگترین نفتکش‌های جهان هستند، در حال حاضر به سمت ایالات متحده در حرکتند و مملو از باکیفیت‌ترین و «شیرین‌ترین» نفت (و گاز طبیعی!) جهان هستند.» ذخایر نفتی ما از مجموع ذخایر نفت کشورهای دوم و ... بیشتر است.
20:53

تحلیل: در 6 هفته از درگیری‌های ایالات متحده و ایران، بازار بیت‌کوین نشان‌دهنده انحراف است، با ادامه خرید مؤسسات در حالی که نهنگ‌ها و شرکت‌های استخراج به فروش خود سرعت می‌بخشند

طبق گزارش CoinDesk، در میان درگیری‌های ژئوپولیتیکی جاری بین ایالات متحده و ایران به مدت حدود شش هفته، بازار بیت‌کوین به وضوح به دو گروه تقسیم می‌شود: "خریداران غیرفعال" که توسط استراتژی و ETF های نقطه‌ای نمایندگی می‌شوند، به جذب سکه‌ها ادامه می‌دهند، در حالی که نهنگ‌ها، شرکت‌های استخراج و برخی از دارندگان دولتی...
20:46

زنجیره‌تحلیل: استفاده از ارزهای دیجیتال برای پرداخت عوارض هرمز ممکن است با تحریم مواجه شود

کیتلین مارتین، تحلیلگر ارشد اطلاعاتی در Chainalysis، اظهار داشت که شرکت‌های حمل و نقل که از پرداخت‌های ارز دیجیتال برای هزینه‌های حمل و نقل به سمت ایران استفاده می‌کنند، ممکن است با خطرات جدی تحریم مواجه شوند. طبق چارچوب تحریم‌های فعلی، هرگونه پرداختی که به رژیم ایران انجام شود، از جمله موارد مرتبط با...
19:57

سخنگوی دولت ایران: ایران با نهایت احتیاط در مذاکرات شرکت خواهد کرد

طبق گزارش جینشی، به نقل از اخبار CCTV، مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران، در یازدهم به وقت محلی اظهار داشت که ایران یک تیم دیپلماتیک به رهبری رئیس مجلس قالیباف را برای شرکت در مذاکرات ایران و آمریکا اعزام کرده است که نشان دهنده تمایل ایران برای گفتگو است. او تأکید کرد ...
19:52

رسانه‌های ایرانی: خطوط قرمز ایران شامل تنگه هرمز، غرامت‌های جنگی، رفع بلوکه‌شدن دارایی‌ها و آتش‌بس در سراسر منطقه است.

بر اساس گزارشی از جینشی به نقل از یک خبرنگار تلویزیون دولتی ایران، خطوط قرمز ایران شامل تنگه هرمز، پرداخت غرامت جنگ، رفع بلوکه‌شدن دارایی‌های ایران و آتش‌بس در سراسر منطقه است.
ادامه مطلب
جامعه
iconiconiconiconiconicon

ربات پشتیبانی مشتری：@WEEX_support_smart_Bot

خدمات VIP：support@weex.com