U.S. sanctions against the cryptocurrency money laundering network associated with the Sinaloa drug cartel
دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) وزارت خزانهداری ایالات متحده، تحریمهایی را علیه دو شبکه پولشویی مرتبط با کارتل مواد مخدر سینالوآ که شامل بیش از دوازده فرد و نهاد میشود، اعلام کرد. یکی از این شبکهها متهم است که پول نقد حاصل از فروش فنتانیل و سایر مواد مخدر را به رمزارز تبدیل کرده و آن را برای اعضای بلندپایه کارتل سینالوآ در مکزیک ارسال میکرده است.
OFAC اعلام کرد که این شبکه از طریق جمعآوری پول نقد در ایالات متحده، انتقال رمزارز و دلالان مکزیکی مرتبط با جناح «لوس چاپیتوس» (Los Chapitos) اقدام به پولشویی میکرده است. «لوس چاپیتوس» توسط ایوان و آلفردو گوزمان سالازار، پسران «ال چاپو» گوزمان، کنترل میشود. افراد تحریمشده شامل آرماندو د خسوس اوخدا آویلس، که مظنون به مسئولیت در این شبکه پولشویی است، و خسوس گونزالس پنیولاس، یکی دیگر از رهبران یک سازمان قاچاق مواد مخدر و پولشویی، هستند.
OFAC خاطرنشان کرد که این سازمان مبالغ هنگفتی پول نقد را در ایالات متحده جمعآوری کرده، آن را به رمزارز تبدیل نموده و به مکزیک بازمیگرداند. بر اساس این تحریمها، داراییهای افراد و نهادهای مربوطه در ایالات متحده مسدود خواهد شد و شهروندان آمریکایی
ممکن است شما نیز علاقهمند باشید

Morning Report | Coinbase Ventures makes its first investment in ENA; SpaceX plans to set the IPO price at $135 per share

متن کامل و تحلیل سخنرانی مدیرعامل SanDisk در چهل و دومین کنفرانس سالانه تصمیمگیری استراتژیک برنشتاین

پیشبینی قیمت بیتکوین در سال ۲۰۳۰: پیشبینی ۷۱۰ هزار دلاری Ark Invest

قیمت لحظهای SOL: قیمت زنده، نمودارها و دادههای بازار Solana

ETF بیتکوین چیست: بررسی تفاوتهای اسپات و فیوچرز

Why Is Bitcoin Dropping 15% While Nasdaq Hits Record Highs?

والاستریت ژورنال: Hyperliquid در حال تبدیل شدن به «فروشگاه رفاه» ارزهای دیجیتال در والاستریت است

سهام توکنیزه شده ایالات متحده «قاتل نقدینگی» بازار کریپتو نیستند
TradFi چیست و چرا در سال ۲۰۲۶ همه درباره آن صحبت میکنند؟

گزارش صبحگاهی | Strategy هفته گذشته ۳۲ BTC و بیش از ۸۰۰ هزار سهم MSTR فروخت؛ Binance رسماً پورتال معاملاتی سهام ایالات متحده خود را معرفی کرد؛ Polymarket به همکاری انحصاری با OneFootball دست یافت

ژو هانگ: ارزش واقعی SpaceX چقدر است؟

بوتکمپ معاملاتی WEEXPERIENCE در لهستان: چگونه WEEX و FireCrew معاملهگری ارزهای دیجیتال را برای همه در دسترس قرار میدهند

سلطنت پاریس: چگونه PSG رویای آرسنال را در فینال تاریخی و هیجانانگیز لیگ قهرمانان اروپا در هم کوبید

TaiJi با جذب سرمایه از Castrum Capital، Becker Ventures و Coinvestor Ventures، موفق به تکمیل دور تأمین مالی استراتژیک ۳.۵ میلیون دلاری شد

بیتکوین در محدوده ۷۳ هزار دلار گیر کرده است؟ معاملهگران چگونه در بازار خنثی ماه ژوئن به سود میرسند

ETF بیتکوین چیست؟ راهنمای ساده برای سال ۲۰۲۶

راهنمای گامبهگام استیک کردن Solana در سال ۲۰۲۶

