U.S. sanctions against the cryptocurrency money laundering network associated with the Sinaloa drug cartel

By: rootdata|2026/05/22 04:45:01
0
اشتراک‌گذاری
copy

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، تحریم‌هایی را علیه دو شبکه پولشویی مرتبط با کارتل مواد مخدر سینالوآ که شامل بیش از دوازده فرد و نهاد می‌شود، اعلام کرد. یکی از این شبکه‌ها متهم است که پول نقد حاصل از فروش فنتانیل و سایر مواد مخدر را به رمزارز تبدیل کرده و آن را برای اعضای بلندپایه کارتل سینالوآ در مکزیک ارسال می‌کرده است.

OFAC اعلام کرد که این شبکه از طریق جمع‌آوری پول نقد در ایالات متحده، انتقال رمزارز و دلالان مکزیکی مرتبط با جناح «لوس چاپیتوس» (Los Chapitos) اقدام به پولشویی می‌کرده است. «لوس چاپیتوس» توسط ایوان و آلفردو گوزمان سالازار، پسران «ال چاپو» گوزمان، کنترل می‌شود. افراد تحریم‌شده شامل آرماندو د خسوس اوخدا آویلس، که مظنون به مسئولیت در این شبکه پولشویی است، و خسوس گونزالس پنیولاس، یکی دیگر از رهبران یک سازمان قاچاق مواد مخدر و پولشویی، هستند.

OFAC خاطرنشان کرد که این سازمان مبالغ هنگفتی پول نقد را در ایالات متحده جمع‌آوری کرده، آن را به رمزارز تبدیل نموده و به مکزیک بازمی‌گرداند. بر اساس این تحریم‌ها، دارایی‌های افراد و نهادهای مربوطه در ایالات متحده مسدود خواهد شد و شهروندان آمریکایی

ممکن است شما نیز علاقه‌مند باشید

Morning Report | Coinbase Ventures makes its first investment in ENA; SpaceX plans to set the IPO price at $135 per share

Overview of Important Market Events on June 3rd

متن کامل و تحلیل سخنرانی مدیرعامل SanDisk در چهل و دومین کنفرانس سالانه تصمیم‌گیری استراتژیک برنشتاین

ارزش اصلی سخنرانی گوکلر در ارائه یک چارچوب روایی بسیار شفاف و منطقی برای تحول سازمانی نهفته است.

پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین در سال ۲۰۳۰: پیش‌بینی ۷۱۰ هزار دلاری Ark Invest

پیش‌بینی‌های قیمت بیت‌کوین در سال ۲۰۳۰ از سوی Ark Invest و Standard Chartered، به همراه ریسک‌های کلیدی و نحوه مدیریت سبد دارایی خود را بررسی کنید. تحلیل کامل در WEEX.

قیمت لحظه‌ای SOL: قیمت زنده، نمودارها و داده‌های بازار Solana

قیمت امروز SOL را با داده‌های لحظه‌ای، به همراه عوامل کلیدی تغییرات Solana و نکات معاملاتی کاربردی پیدا کنید. تحلیل کامل را در WEEX بخوانید.

ETF بیت‌کوین چیست: بررسی تفاوت‌های اسپات و فیوچرز

با مفهوم ETF بیت‌کوین، نحوه عملکرد ETFهای اسپات و فیوچرز و دلیل تغییر شکل بازار BTC توسط جریان‌های ورودی نهادی در سال ۲۰۲۶ آشنا شوید. تحلیل WEEX.

Why Is Bitcoin Dropping 15% While Nasdaq Hits Record Highs?

بیت‌کوین در میان ترس از تنش‌های ژئوپلیتیک ۱۵ درصد سقوط کرد و به ۶۶ هزار دلار رسید، در حالی که نزدک به رکوردهای تاریخی خود صعود کرد. تحلیلی بر محرک‌های کلان اقتصادی، جریان‌های ETF، رفتار معامله‌گران خرد در برابر نهنگ‌ها و همبستگی پنهان بین رمزارزها و سهام.

رمزارزهای محبوب

آخرین اخبار رمز ارز

ادامه مطلب
iconiconiconiconiconicon
پشتیبانی مشتری:@weikecs
همکاری تجاری:@weikecs
معاملات کمّی و بازارسازی:bd@weex.com
برنامه VIP:support@weex.com