کارآگاه بزرگ زاک‌اکس‌بی‌تی چگونه در حل پرونده‌های عجیب مهارت یافت؟

نویسنده: گفتگوی ما دربارهٔ رمزارزها

گردآوری شده توسط: Jiahua, ChainCacther

در سال ۲۰۱۸، مردی ۱۵٬۰۰۰ دلار را به‌خاطر هک شدن کیف پولش از دست داد. نه مدرک پرزرق‌وبرق هیچ ارتباط برجسته‌ای وجود ندارد. بدون سرمایه‌گذاری خطرپذیر یا تأیید از سوی سازمان‌های دولتی سه‌حرفه. فقط یک سرمایه‌گذار خرده‌فروشی معمولی، مانند هزاران نفر دیگر، که در دوران اوج عرضه اولیه سکه (ICO) کلاهبرداری شد.

اکثر مردم با عصبانیت برای همیشه از فضای رمزارز خارج می‌شدند.

این مرد یک اکسپلورر بلاک‌چین را باز کرد و شروع کرد به ردیابی اینکه پولش کجا رفته است.

هفت سال بعد، او مسئول بازیابی صدها میلیون دلار از وجوه سرقت‌شده است، که منجر به دستگیری کلاهبرداران در چندین قاره، افشای عملیات‌های هکری تحت حمایت دولت کره شمالی و وادار کردن هر متخلفی در این صنعت به فکر کردن دوبار قبل از انتقال حتی ۱ دلار به‌صورت آن-چین می‌شود.

نامش؟ نامشخص هویت او؟ هرگز فاش نشد. آواتارش؟ یک پلاتایپوس کارتونی در یک پالتوی بارانی.

این داستان زاک‌اکس‌بی‌تی، قدرتمندترین محقق در حوزه رمزارزها است، که همچنین توضیح می‌دهد چرا گزارش بعدی او می‌تواند بزرگ‌ترین بمب خبری باشد که صنعت تاکنون به خود دیده است.

از قربانی تا خودسر

داستان آغازین ZachXBT مانند طرح یک کتاب کمیک است.

او حوالی سال ۲۰۱۷ وارد فضای رمزارزها شد، درست در اوج تب و تاب عرضه اولیه سکه. مانند اکثر سرمایه‌گذاران خرد در آن زمان، او پولش را در پروژه‌های پرهیاهویی که وعده تغییر جهان را می‌دادند اما هیچ نتیجه‌ای نداشتند، سرمایه‌گذاری کرد. کیک‌های پولی، شیت‌کوین‌ها، پروژه‌های آشغال حمایت‌شده توسط اینفلوئنسرها. روال معمول

اما نقطه عطف واقعی در سال ۲۰۱۸ رخ داد. کیف پول الکترم او هک شد. حدود ۱۵٬۰۰۰ دلار ناپدید شد. برای یک سرمایه‌گذار خرد، این فقط پول تو جیبی نیست. این پول واقعی است. این زیان یا فرد را به تسلیم شدن و ترک فضا وادار می‌کند یا به مبارزه وا می‌دارد.

او تصمیم گرفت مقابله کند.

او شروع به یادگیری خودآموز خواندن داده‌های آن-چین کرد. جریان‌های تراکنش، خوشه‌های کیف‌پول، الگوهای هم‌آمیزی، سپرده‌های صرافی. او این‌ها را با روش‌های سنتی OSINT (اطلاعات منبع باز) ترکیب کرد و با جست‌وجوی گسترده در توییتر، دیسکورد، تلگرام، اینستاگرام و حتی سوابق دادگاه، پروفایل افرادی را که پشت این کیف‌پول‌ها بودند، ساخت.

تا سال ۲۰۲۰، او شروع به به‌اشتراک‌گذاری علنی یافته‌هایش در ایکس کرد. در ابتدا، این فقط توییت‌های کوتاه بود. فیشینگ، طرح‌های پامپ و دامپ توسط اینفلوئنسرها، کلاهبرداران خرد. هیچ‌چیز که تیتر رسانه‌های جریان اصلی شود.

سپس توییت‌ها طولانی‌تر شدند. شواهد قانع‌کننده‌تر شد. هدف‌ها قدرتمندتر شدند.

بدین ترتیب، کارآگاه خودخوانده‌ی رمزارز متولد شد.

سوابقی که گویای همه چیز است

این دقیقاً همان چیزی است که ZachXBT را از سایر «کارآگاهان ارز دیجیتال» در اینترنت متمایز می‌کند. این‌ها اتهاماتی مبتنی بر حدس و گمان نیستند. این کار در سطح کارشناسی قانونی و مبتنی بر شواهد است که مستقیماً به پیامدهای دنیای واقعی منجر می‌شود.

برخی نکات برجسته:

به‌طور مستقیم بیش از ۲۱۰ میلیون دلار بازیابی شد. این مبلغ ردیابی و به قربانیان بازگردانده شده است، نه ارقام نظری. علاوه بر این، بیش از ۲۲۵ میلیون دلار توقیف‌های غیرمستقیم به تحقیقات او مربوط می‌شود.

سارقان بیت‌کوین به ارزش ۲۴۳ میلیون دلار (۲۰۲۴). این کاملاً مسخره است. زمانی که ZachXBT متوجه فعالیت‌های مشکوک برداشت وجه در آن-چین شد، در فرودگاه نشسته بود. او رد پول را دنبال کرد، سه مظنون را از طریق هزینه‌های مجلل‌شان در شبکه‌های اجتماعی شناسایی کرد (چون آشکارا می‌خواستند خودنمایی کنند)، به نیروهای انتظامی در دستگیری دو نفر از آن‌ها کمک کرد و ظرف چند هفته توقیف بیش از ۷۹ میلیون دلار را تسهیل نمود. دقیقاً در ترمینال فرودگاه. در همین حال، بیشتر مردم در حالی که منتظر اعلامیه سوار شدن خود بودند، در اینستاگرام پیمایش می‌کردند.

گروه لازاروس افشا شد. او گروه هکری بدنام تحت حمایت دولتی کره شمالی را به بیش از ۲۵ حمله هکری مستقل به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیون دلار مرتبط دانست و نفوذ آن‌ها به تیم‌های توسعه وب۳ را فاش کرد. این یک کار اطلاعاتی در سطح ملی بود که توسط یک فرد ناشناس با یک لپ‌تاپ انجام شد.

باند فیشینگ BAYC (۲۰۲۲). بیش از ۲.۵ میلیون دلار از طریق وب‌سایت‌های جعلی Bored Ape ردیابی شده است. در پی آن، مقامات فرانسوی پنج نفر را دستگیر کردند.

از بین بردن اینفلوئنسرها لارک دیویس (بیش از ۱.۲ میلیون دلار درآمد افشا نشده) درگیری لوگان پال در الونگیت، اتریوم مکس و دینک‌دویینک. تبلیغات پولی بیت‌بوی کریپتو برای کلاهبرداری‌های آشکار. ZachXBT نه تنها این افراد را نام برد، بلکه ردی‌های کیف‌پول، رسیدهای تراکنش و جریان‌های مالی را نیز به نمایش گذاشت و به‌طور دقیق ثابت کرد که چه اتفاقی در حال رخ دادن بود.

پروندهٔ برادر بزرگ ماچی او آنها را به اختلاس بیش از ۱۷ میلیون دلار از شرکت مالی فرموسا متهم کرد. شاکی او را به اتهام نشر اکاذیب تحت پیگرد قانونی قرار داد. جامعهٔ رمزارزها بیش از یک میلیون دلار برای دفاع حقوقی زک‌ایکس‌بی‌تی جمع‌آوری کرد. شکایت کنار گذاشته شد.

پرونده سرقت مرتبط با دولت (ژانویه ۲۰۲۶). او بیش از ۴۰ میلیون دلار از وجوهی را که از کیف‌پول‌های توقیف‌شده توسط دولت آمریکا به سرقت رفته بود ردیابی کرد و در نهایت پسر یکی از مدیران اجرایی شرکتی پیمانکاری را که مسئول ارز دیجیتال توقیف‌شده بود، شناسایی نمود. حتی کسانی که از وجوه مصادره شده محافظت می‌کردند نیز نتوانستند از تحقیقات او فرار کنند.

این فهرست ادامه دارد. پرونده سوءاستفاده ۷۰ میلیون دلاری پیکسلمون. بازیابی NFT دی‌گوادز. باند جعل‌کننده کوین‌بیس تقلب‌های کیف‌پول سخت‌افزاری. تعداد پرونده‌هایی که او در آن‌ها دخیل بوده، از تعداد پرونده‌های اکثر واحدهای جرایم سایبری نیروی انتظامی فراتر است.

چرا او مهم‌تر از آن چیزی است که فکر می‌کنید

ارز دیجیتال با مسائل نظارتی مواجه است. این موضوع به‌خوبی شناخته شده است. نهادهای دولتی در پاسخ‌گویی کند هستند، به‌طور مستقل عمل می‌کنند و اغلب هیچ سرنخی ندارند که فناوری بلاک‌چین در واقع چگونه کار می‌کند. بورس‌ها دارای تعارض منافع هستند. تیم‌های پروژه هم به‌عنوان داور و هم به‌عنوان بازیکن عمل می‌کنند.

در این خلأ، یک محقق ناشناس ظهور کرده است که کاری را انجام می‌دهد که شرکت‌های میلیارد دلاری و سازمان‌های فدرال یا نمی‌توانند یا نمی‌خواهند انجام دهند.
ZachXBT با اف‌بی‌آی، سرویس مخفی و پلیس سایبری فرانسه همکاری می‌کند، اما برای هیچ‌کدام از آن‌ها کار نمی‌کند. او کاملاً مستقل است. همین استقلال دقیقاً همان چیزی است که او را مؤثر می‌کند. او بدون نیاز به تأیید، اطلاعات را منتشر می‌کند. او هیچ بخش حقوقی‌ای برای کم‌رنگ کردن یافته‌هایش ندارد. او در برابر سهامداران یا منصوبان سیاسی پاسخگو نیست.

او تنها در برابر بلاک‌چین پاسخگو است. دادا دادا است.

این موضوع اهمیت دارد زیرا اثر بازدارنده واقعی است. سو‌استفاده‌گران اکنون می‌دانند که انتقال وجوه دزدیده‌شده پایان ماجرا نیست. این می‌تواند آغاز یک تحقیق عمومی باشد، که در آن نام‌های واقعی، سوابق تراکنش و عکس‌های مظنون آن‌ها می‌تواند در سراسر توییتر ارزهای دیجیتال منتشر شود.

پیش از ظهور ZachXBT، کلاهبرداران ارزهای دیجیتال یک روش ساده داشتند: پول را می‌دزدیدند، از طریق میکسرها پول‌شویی می‌کردند، نقد می‌کردند و ناپدید می‌شدند. حالا احتمال قابل‌توجهی وجود دارد که یک پلاتایپوس کارتونی هر دلار را ردیابی کند، شواهد را برای نزدیک به یک میلیون دنبال‌کننده منتشر کند و پرونده‌های پرونده را به دست مقامات انتظامی بسپارد.

این الگوهای رفتاری را تغییر داده است. این نفوذ واقعی است.

مدل کسب‌وکار بتمن شدن در دنیای رمزارزها

این همان چیزی است که ZachXBT را حتی جالب‌تر می‌کند. او هیچ پشتوانه مالی ندارد. او شرکت را اداره نمی‌کند. او سال‌ها تقریباً به‌طور کامل رایگان کار کرده است.

بودجه او از کمک‌های مالی جامعه (حدود ۱.۳ میلیون دلار از سال ۲۰۲۱)، جوایز نقدی گاه‌به‌گاه و تأمین مالی جمعی در زمان بحران‌هایی مانند دعاوی قضایی افترا تأمین می‌شود. در سال ۲۰۲۴، به دلیل افزایش تقاضا، او دیگر صرفاً رایگان کار نمی‌کند، که با توجه به تعداد پرونده‌هایی که رسیدگی می‌کند، کاملاً قابل درک است.

او همچنین مشاور یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر ارزهای دیجیتال، Paradigm، است و اخیراً (نوامبر ۲۰۲۵) با زنجیره BNB در زمینه گزارش‌دهی امنیتی پیشگیرانه همکاری کرده است. این روابط منابع و نفوذ را در اختیار او قرار می‌دهند، بدون آنکه استقلال او را به خطر اندازند.

اما در هستهٔ عملیات او همچنان یک نفر، یک لپ‌تاپ و یک اتصال اینترنت باقی مانده است که کاری را انجام می‌دهد که کل بخش‌های مؤسسات بزرگ در بازتولید آن با مشکل مواجه می‌شوند.

۲۶ فوریه: بمب بعدی

حالا بیایید ببینیم در حال حاضر چه اتفاقی در حال رخ دادن است.

در ۲۳ فوریهٔ ۲۰۲۶، ZachXBT این پیام را منتشر کرد:

خبر فوری: تحقیقات گسترده‌ای در تاریخ ۲۶ فوریه منتشر خواهد شد که یکی از سودآورترین شرکت‌های حوزه رمزارز را در بر می‌گیرد، جایی که چندین کارمند طی مدت طولانی از داده‌های داخلی برای معاملات مبتنی بر اطلاعات داخلی سوءاستفاده کرده‌اند.

این پست تاکنون میلیون‌ها بازدید داشته است. هزاران پاسخ. گمانه‌زنی‌ها بی‌رویه در جریان است.

جامعهٔ رمزارزها در تلاش است بفهمد او به کدام شرکت اشاره می‌کند. شایعات به یک صرافی برتر یا یک پلتفرم بزرگ دیفای یا معاملاتی اشاره دارند، که احتمالاً یکی از پرسودترین نهادها در کل این صنعت است. بازارهای پیش‌بینی پیرامون این افشاگری از هم‌اکنون گشوده شده‌اند.

و بخشی از پوچیِ ثبت کامل این صنعت این است که مردم آشکارا تلاش می‌کنند با استفاده از تحقیقات ZachXBT درباره معاملات داخلی، خودشان معاملات داخلی انجام دهند. او در پاسخ‌هایش دربارهٔ این وضعیت طنزآمیز شوخی کرده است.

بهش فکر کن. این شخص در آستانه افشای کارکنان یک شرکت بزرگ به‌خاطر استفاده از داده‌های داخلی برای معاملات پیش‌رو است، در حالی که دیگران در تلاش‌اند گزارش او درباره معاملات پیش‌رو را سبقت بگیرند. دنیای رمزارزها واقعاً اصلاً تغییر نکرده است.

اما سوابق ZachXBT نشان می‌دهد که این اتهام مبهم نخواهد بود. وقتی او می‌گوید که در حال تحقیق است، او کیف‌پول‌ها، مهرهای زمانی، جریان‌های تراکنش و شبکه‌های روابط را در اختیار دارد. همیشه همین‌طور است.

اگر این موضوع به همان شدت کارهای قبلی‌اش ضربه بزند، ممکن است شاهد استعفای مدیران اجرایی، نظارت دقیق نهادهای نظارتی، ارجاع پرونده‌ها به مراجع قضایی کیفری و یک بحران جدی اعتماد برای هر شرکتی که هدف قرار گرفته باشد، باشیم.

دیدگاهی گسترده‌تر

ZachXBT نماد چیزی است که صنعت رمزارزها به شدت طالب آن است اما به ندرت آن را تولید می‌کند: پاسخگویی بدون نیاز به مجوز.

او منتظر نماند تا کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) تحلیل بلاک‌چین را بفهمد. او منتظر نماند تا بازارهای مبادله خودتنظیم شوند. او منتظر نماند که شرکت‌های امنیتی با حمایت سرمایه‌گذاران خطرپذیر ابزارهایی بسازند و برای اشتراک‌های شرکتی هزینه دریافت کنند. او تازه شروع کرده است به کار کردن به‌صورت علنی، رایگان و با مدارک غیرقابل‌انکار.

در صنعتی که همواره از غیرمتمرکزسازی و بی‌نیازی به اعتماد سخن می‌گوید، ZachXBT نزدیک‌ترین نمونه به یک سازوکار واقعاً مؤثر برای اجرای قانون غیرمتمرکز است. یک فرد، فراتر از تمام نهادها، تنها با استفاده از داده‌های عمومی و روحیه‌ای سرسخت برای پاسخگو کردن قدرتمندان.

فضای رمزارزها هرگز از قهرمانان و شرورها خالی نبوده است. اکثر قهرمانان بنیان‌گذاران پروتکل‌ها یا سرمایه‌گذارانی هستند که معاملات خود را به‌خوبی زمان‌بندی کرده‌اند. ZachXBT متفاوت است. او قهرمان است زیرا به جای سود بردن از مردم، انتخاب می‌کند که از آن‌ها محافظت کند.

او یک زیان ۱۵٬۰۰۰ دلاری را به مأموریتی تبدیل کرد و صدها میلیون دلار برای دیگران بازیابی نمود.

و در ۲۶ فوریه، او قصد دارد به کل صنعت یادآوری کند که چرا این پلاتایپوس کارتونی آخرین کسی است که می‌خواهید شرکت شما را بررسی کند.

همراه ما باشید!