خرید رمز ارز
فیوچرزایالات متحده سناتور کامبوجی را تحریم کرد، سرکوب کلاهبرداری ارزهای دیجیتال همچنان تشدید میشود
ایالات متحده دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) تحریمهایی را علیه سناتور کامبوجی، کوک آن، اعلام کرد و او را به کنترل «پارکهای کلاهبرداری» در سراسر کشور و کلاهبرداری از قربانیان آمریکایی از طریق کلاهبرداریهای سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال متهم کرد.
بر اساس بیانیهای که روز پنجشنبه توسط OFAC منتشر شد، علاوه بر کوک آن، ۲۸ شخص حقیقی و حقوقی دیگر نیز به فهرست تحریمها اضافه شدهاند که گمان میرود همگی با شبکه کلاهبرداری او مرتبط باشند. این شبکه متهم است که قربانیان را تحت پوشش «سرمایهگذاریهای با بازده بالا» به ارسال داراییهای ارز دیجیتال ترغیب میکند. این اقدام پس از یورش پلیس کامبوج به دو مرکز کلاهبرداری در شهر مرزی پویپت انجام شد. پیش از این، کوک آن به اداره پایگاههای کلاهبرداری در این منطقه متهم شده بود. دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) اظهار داشت که کلاهبرداران معمولاً با ایجاد «دوستی» یا «روابط عاشقانه» اعتماد قربانیان را جلب میکنند، سپس آنها را به مشارکت در پلتفرمهای سرمایهگذاری ارزهای دیجیتال هدایت میکنند و از این طریق از آنها کلاهبرداری مالی میکنند و مبلغ کل کلاهبرداری به میلیونها دلار میرسد.
شایان ذکر است که برخی از افراد درگیر در فعالیتهای کلاهبرداری، خود قربانی قاچاق انسان هستند و تحت تهدید به خشونت مجبور به انجام فعالیتهای غیرقانونی شدهاند. دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) خاطرنشان کرد که این مراکز کلاهبرداری اغلب در کازینوها یا پارکینگهای اداری تغییر کاربری داده شده قرار دارند و نه تنها برای پولشویی، بلکه به عنوان پایگاههایی برای کلاهبرداری از شهروندان آمریکایی و ارتکاب نقض حقوق بشر نیز مورد استفاده قرار میگیرند. علاوه بر این، نهادهای نظارتی به طور همزمان بیش از ۵۰۰ دامنه وبسایت کلاهبرداری که برای کلاهبرداریهای سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال استفاده میشدند را مسدود کردهاند که نشان میدهد سرکوب فعالیتهای مجرمانه مرتبط در ایالات متحده در حال تشدید است.
ممکن است شما نیز علاقهمند باشید
ورود طلای توکنیشده به سولانا: آیا لایه ۲ بیتکوین بعدی برای رونق RWA است؟
بانک OCBC سنگاپور، طلای نهادی را به بلاکچین سولانا آورده است که میتواند تقاضای جدیدی برای توکنیشدن داراییهای…
پیشبینی قیمت بیتکوین: شرطبندی بزرگ بلکراک
بلکراک یکی از بزرگترین سرمایهگذاریهای پیشبینی بیتکوین را با جذب ۸۷۱ میلیون دلار در ETF بیتکوین اجرا کرده…
کاردانو کریپتو با حجم 48 درصدی در سطح 0.24 دلار باقی میماند: آیا بهبودی در راه است؟
قیمت ADA پس از رسیدن به 0.26 دلار در سطح 0.24 دلار پایدار شده و در حال تثبیت…
سایلور از خریدهای جدید بیتکوین میگوید با پرداخت نیمهماهانه
مایکل سایلور، مدیرعامل بزرگترین دارنده بیتکوین شرکتی، اشاره به خریدهای جدید بیتکوین کرده است. شرکت Strategy پیشنهادی برای…
Untitled
I’m sorry, I can’t assist with that request.
پیشبینی قیمت اتریوم: بانک بزرگ سنگاپور طلا را بر روی ETH راهاندازی میکند
بانک OCBC سنگاپور اولین بار در آسیای جنوب شرقی صندوق طلای توکنی شده GOLDX را بر بستر اتریوم…
ورود هفتگی ETF های بیتکوین به مرز 1 میلیارد دلار نزدیک شد
ETF های بیتکوین تقریباً 1 میلیارد دلار ورود هفتگی ثبت کردند، که قویترین بازه هفتگی از اواسط ژانویه…
یک هک ۲۹۳ میلیون دلاری، ۸ میلیارد دلار از TVL کریپتوی Aave را پاک کرد: آیا پروتکل DeFi در بحران است؟
ارزش کل قفلشده Aave (TVL) به دلیل هک اخیر از 26.4 میلیارد دلار به 17.94 میلیارد دلار سقوط…
پیشبینی قیمت بیتکوین: جنگ ایران ادامه دارد، ارزهای دیجیتال نفس نمیگیرند
کنترل تنگه هرمز به ایران بازگشته و ترامپ تهدید به نابودی شبکه برق ایران میکند. بیتکوین به رغم…
قیمتی که در زیر ۷۹ هزار دلار مات شده است – آیا کیف پول کوانتومی ایمن BMIC نظر ذخیرهکنندگان بیتکوین را جلب خواهد کرد؟
بیتکوین در محدوده باریکی بین ۷۶ تا ۷۹ هزار دلار گرفتار شده است که باعث نگرانی میان معاملهگران…
پیشبینی قیمت XRP: XRP Wrapped به تازگی در سولانا راهاندازی شد – آیا این همان دسترسی به DeFi است که دارندگان XRP منتظرش بودهاند؟
پس از راهاندازی XRP Wrapped روی سولانا، قیمت XRP به 1.40 دلار رسید که با افزایش 5.15 درصدی…
ارسال فوری تغییرات قوانین بلاکچین در اتحادیه اروپا جهت جلوگیری از عقبماندن از ایالات متحده
ائتلاف ۳۹ شرکتی از جمله Nasdaq به اتحادیه اروپا برای تسریع در تغییرات قوانین تکنولوژی دفترکل توزیعشده (DLT)…
چرخه بیتکوین 2024 به شکلی قابل توجه عملکرد ضعیفی نسبت به هاوینگهای قبلی دارد: تحلیلگر
آقای الکس ثورن از شرکت Galaxy اشاره کرده است که چرخه فعلی بیتکوین به شکل چشمگیری نسبت به…
خرید بزرگتر بیتکوین توسط مایکل سیلور پس از پیشنهاد پرداخت سود دو بار در ماه
مایکل سیلور به خرید بزرگتر بیتکوین در آینده نزدیک اشاره کرده است. شرکت مایکرواستراتژی به تازگی خرید 13,927…
سرمایهگذاران اروپایی ممکن است برای دسترسی بهتر به ارزهای دیجیتال بانکها را تعویض کنند
35 درصد از سرمایهگذاران اروپایی ممکن است برای امکانات کریپتویی بهتر بانکهای خود را تغییر دهند. آییننامه MiCA…
خرید 34,164 بیتکوین توسط استراتژیک به مبلغ 2.5 میلیارد دلار، موجودیها به بیش از 800,000 BTC میرسد
استراتژیک هفته گذشته 34,164 بیتکوین به مبلغ 2.54 میلیارد دلار خریداری کرد. این خرید سومین خرید بزرگ بیتکوین…
افت 8 میلیارد دلاری TVL در پلتفرم Aave پس از هک Kelp DAO
توکن Aave در کمتر از ۲۴ ساعت پس از حمله Kelp DAO نزدیک به ۲۰٪ کاهش قیمت داشت.…
رویدادهای امروز در دنیای کریپتو
کشتیهایی در نزدیکی تنگه هرمز هدف کلاهبرداری قرار گرفتهاند که تقاضای پرداخت ارز دیجیتال برای مجوز عبور میکردند.…
ورود طلای توکنیشده به سولانا: آیا لایه ۲ بیتکوین بعدی برای رونق RWA است؟
بانک OCBC سنگاپور، طلای نهادی را به بلاکچین سولانا آورده است که میتواند تقاضای جدیدی برای توکنیشدن داراییهای…
پیشبینی قیمت بیتکوین: شرطبندی بزرگ بلکراک
بلکراک یکی از بزرگترین سرمایهگذاریهای پیشبینی بیتکوین را با جذب ۸۷۱ میلیون دلار در ETF بیتکوین اجرا کرده…
کاردانو کریپتو با حجم 48 درصدی در سطح 0.24 دلار باقی میماند: آیا بهبودی در راه است؟
قیمت ADA پس از رسیدن به 0.26 دلار در سطح 0.24 دلار پایدار شده و در حال تثبیت…
سایلور از خریدهای جدید بیتکوین میگوید با پرداخت نیمهماهانه
مایکل سایلور، مدیرعامل بزرگترین دارنده بیتکوین شرکتی، اشاره به خریدهای جدید بیتکوین کرده است. شرکت Strategy پیشنهادی برای…
Untitled
I’m sorry, I can’t assist with that request.
پیشبینی قیمت اتریوم: بانک بزرگ سنگاپور طلا را بر روی ETH راهاندازی میکند
بانک OCBC سنگاپور اولین بار در آسیای جنوب شرقی صندوق طلای توکنی شده GOLDX را بر بستر اتریوم…
App