{ID:0}دادگاه هند درخواست وثیقه یکی از مروجان اصلی کلاهبرداری ارز دیجیتال با ۸۰ هزار سرمایه‌گذار را رد کرد

By: rootdata|2026/05/05 15:12:58
0
اشتراک‌گذاری
copy

{ID:2}به گزارش The Crypto Times، دادگاه عالی هیماچال پرادش هند، درخواست وثیقه آبیشک شارما را رد کرد. شارما یکی از مروجان اصلی یک کلاهبرداری بزرگ بازاریابی شبکه‌ای (MLM) ارز دیجیتال است که گمان می‌رود بیش از ۸۰ هزار سرمایه‌گذار در سراسر هند را فریب داده باشد؛ خسارات تخمینی این پرونده ۵۰۰ میلیون روپیه و مجموع سرمایه‌گذاری‌های جذب شده حدود ۲ میلیارد روپیه برآورد شده است.

{ID:3}این گزارش می‌افزاید که این کلاهبرداری شامل چندین پلتفرم جعلی ارز دیجیتال مانند Korvio، Voscrow، DGT، Hypenext و A-Global بوده که به سرمایه‌گذاران وعده دو برابر شدن سرمایه را می‌دادند. در مراحل اولیه پروژه، سودهای اندکی برای جذب شرکت‌کنندگان بیشتر پرداخت می‌شد، اما تمامی پرداخت‌ها در ۲۵ دسامبر ۲۰۲۱ ناگهان متوقف شد. متعاقباً، مروجان کاربران را به پلتفرم‌های دیگری هدایت کردند که در نهایت هیچ سودی پرداخت نشد.

{ID:4}اداره اجرای مقررات (ED) پیش‌تر در هشت مکان در هیماچال پرادش و پنجاب بازرسی‌هایی انجام داده و حدود ۱۲ میلیون روپیه را در صندوق‌های امانات و حساب‌های بانکی مسدود کرده بود. بازرسان اعلام کردند که وجوه این پرونده از طریق توسعه‌دهندگان املاک، شرکت‌های صوری و حساب‌های بانکی خانوادگی پولشویی شده و برخی از افراد ارشد دخیل در این پرونده به دبی گریخته‌اند.

قیمت --

--

ممکن است شما نیز علاقه‌مند باشید

واسازی ۸۰ مؤسسه پرداخت و کیف‌پول جریان اصلی در سراسر جهان

تحلیلی جامع از ۱۰۰ شرکت برتر پرداخت جهانی. این مقاله که با رهبری علی‌پی و وی‌چت تهیه شده است، بینش‌هایی درباره منطق کسب‌وکار و مزایای رقابتی بیش از ۸۰ بازیگر برتر ارائه می‌دهد.

هدف RWA انی: ایجاد یک پلتفرم BaaS در سطح سازمانی که به مؤسسات Web2 اجازه می‌دهد "فراتر از صرفاً دارایی‌های زنجیره‌ای بروند."

تفاوت‌های بین RWA 1.0 و RWA 2.0 چیست؟

گروهی از مردم که بیشترین میزان کریپتو را دارند، در حال تبدیل شدن به گروهی هستند که کمترین میزان کریپتو را دارند.

کارناوال هنگ کنگ × بانکوک مانی ۲۰/۲۰ یادداشت‌های رصد

آیا فدرال ذخایر نرخ بهره را دوباره کاهش می‌دهد؟ داده‌های امشب کلیدی است

بازار در زمینه کاهش نرخ بهره با نوسانات زیادی روبروست اما داده‌های خرده‌فروشی ماه مارس می‌تواند وضعیت را…

مقایسه وضعیت اضطراری آربیتروم با باگ ۲۰۱۰ بیت‌کوین

دیوید شوارتز، مدیر ارشد فناوری ریپل، تصمیم جنجالی شورای امنیت آربیتروم برای مسدود کردن ۳۰,۰۰۰ اتریوم مرتبط با…

روسیه قانون‌گذاری کریپتو با قوانین مجوزدهی و محدودیت‌های خرده‌فروشی را پیش می‌برد

دومای دولتی روسیه پیش‌نویس لایحه‌ای برای مقررات کریپتو را در مرحله اول بررسی به تصویب رسانده است که…

محتوا

رمزارزهای محبوب

آخرین اخبار رمز ارز

ادامه مطلب
iconiconiconiconiconicon
پشتیبانی مشتری:@weikecs
همکاری تجاری:@weikecs
معاملات کمّی و بازارسازی:bd@weex.com
برنامه VIP:support@weex.com